Cuộc điều tra nhắm vào Bang Si Hyuk – nhà sáng lập kiêm chủ tịch HYBE đã chính thức bước vào giai đoạn then chốt khi Ủy ban Giám sát Tài chính Hàn Quốc (FSS) chuẩn bị chuyển hồ sơ sang cơ quan công tố để đề nghị khởi tố hình sự. Trong tâm điểm nghi vấn là hành vi thao túng thông tin và trục lợi bất chính trong quá trình phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) của HYBE – tập đoàn đứng sau sự thành công toàn cầu của BTS.
Theo nguồn tin từ ngành tài chính, FSS đã thu thập được nhiều bằng chứng cho thấy vào năm 2019, ông Bang Si Hyuk bị cáo buộc cố ý gây hiểu lầm với các nhà đầu tư ban đầu khi tuyên bố HYBE không có kế hoạch niêm yết. Tuy nhiên, chỉ sau đó không lâu, tập đoàn này lại âm thầm tiến hành các bước chuẩn bị IPO, bao gồm cả việc nộp đơn xin kiểm toán viên được chỉ định – một điều kiện bắt buộc trong tiến trình niêm yết trên sàn chứng khoán.
Mấu chốt nằm ở việc, chính trong khoảng thời gian đó, các nhà đầu tư vì tin tưởng tuyên bố từ phía HYBE đã đồng ý bán cổ phần cho một quỹ đầu tư tư nhân (PEF) do một cộng sự thân cận của Bang Si Hyuk thành lập. Đáng chú ý, “cha đẻ” BTS có ký kết một thỏa thuận chia sẻ lợi nhuận với PEF này, qua đó được hưởng tới 30% lợi nhuận đầu tư. Con số ước tính mà ông thu về từ thương vụ này lên tới 400 tỷ won, tương đương khoảng 7,3 nghìn tỷ đồng.Dù đây là thông tin có ảnh hưởng trực tiếp đến tính minh bạch của quá trình IPO, song thỏa thuận lợi nhuận này đã không được công bố trong hồ sơ niêm yết – điều khiến cơ quan giám sát tài chính Hàn Quốc đặc biệt quan ngại.
Hiện FSS đánh giá vụ việc có thể cấu thành hành vi “giao dịch gian lận không công bằng” theo Đạo luật thị trường vốn, và đang xúc tiến quy trình chuyển giao hồ sơ cho cơ quan công tố. Song song đó, Phòng Tội phạm Tài chính thuộc Sở Cảnh sát Thủ đô Seoul cũng đã khởi động cuộc điều tra riêng biệt.Đáp lại nghi vấn từ truyền thông, phía HYBE từng khẳng định toàn bộ giao dịch đều “diễn ra hợp pháp, sau khi được rà soát kỹ lưỡng về pháp lý”. Tuy nhiên, diễn biến mới từ cơ quan chức năng đã thổi bùng trở lại làn sóng nghi vấn về mức độ minh bạch trong chiến lược phát triển và tài chính của đế chế giải trí lớn nhất Hàn Quốc.Đây là bước ngoặt sau hơn nửa năm kể từ khi các báo cáo đầu tiên về giao dịch bất minh của HYBE và các quỹ đầu tư liên quan xuất hiện. Ban đầu, FSS chỉ tập trung vào nghi vấn vi phạm quy định công bố thông tin, nhưng diễn biến điều tra đã khiến trọng tâm chuyển dịch sang các cáo buộc hình sự nghiêm trọng hơn.
Theo luật pháp Hàn Quốc, nếu bị kết luận trục lợi trên 5 tỷ won (tương đương khoảng 3,63 triệu USD) thông qua hành vi gian lận tài chính, cá nhân liên quan có thể đối mặt với án tù tối thiểu 5 năm hoặc tù chung thân. Trong bối cảnh niềm tin thị trường tài chính Hàn Quốc đang bị thử thách, giới quan sát cho rằng vụ việc của Bang Si Hyuk sẽ là phép thử về mức độ nghiêm khắc của hệ thống pháp lý, cũng như cam kết làm sạch thị trường vốn.Một tiền lệ đủ sức răn đe là điều đang được kỳ vọng không chỉ để xử lý một cá nhân, mà còn để khép lại lỗ hổng trong những giao dịch ngầm, nơi quyền lực, lợi ích và niềm tin công chúng có thể dễ dàng bị đánh đổi.
